Можно ли привлечь должника к уголовной ответственности

Особенности решения вопросов с статье на тему: "Можно ли привлечь должника к уголовной ответственности". Если в процессе прочтения появились дополнительные вопросы, то вы всегда можете обратиться к дежурному юристу.

Привлечение к уголовной ответственности за неуплату алиментов

Если алиментообязанный систематически не соблюдает обязательств по перечислению денег на содержание ребенка, наступает уголовная ответственность за неуплату алиментов. Это возможно по инициативе судебного пристава или взыскателя. Чтобы изучить все нюансы, необходимо знать законодательные особенности, порядок и основания для привлечения. Также это позволит избежать негативных последствий в виде вынесения приговора.

Предусмотрена ли уголовная ответственность за неуплату алиментов?

Если неуплата носит систематический характер и алименты взыскивались через приставов по исполнительному листу, привлечение к уголовной ответственности (УО) возможно. Однако для этого сам пристав должен соблюсти ряд процессуальных нюансов, ведь безосновательное возбуждение уголовного дела не допускается.

Некоторые алиментоплательщики специально увольняются с официальной работы, думая, что отсутствие заработка послужит основанием для освобождения от уплаты алиментов. На самом деле это не так, и в такой ситуации может быть подан иск о взыскании выплат в фиксированном размере.

Основания для привлечения к уголовной ответственности

Чтобы привлечь неплательщика по ст. 157 УК РФ, он должен быть признан злостным неплательщиком. Что подразумевается под этим понятием:

  • намеренная неуплата алиментов 4 месяцев и более;
  • сокрытие имущества для принудительного взыскания в счет погашения задолженности;
  • перемена места работы, ФИО и других важных данных без информирования пристава;
  • умышленное сокрытие реальных доходов;
  • предоставление недостоверных данных о заработке и трудоустройстве;
  • умышленное уклонение от уплаты после привлечения к административной ответственности.

Рассмотрим практический пример:

После увольнения Коськов В. В. на учете в Центре занятости не зарегистрировался. В августе 2016 года на домашний адрес ему направлено предупреждение о привлечении к ответственности по КоАП РФ при непогашении долга в установленные сроки.

Должник проигнорировал документ, и в октябре его обязали к обязательным работам на 100 часов по решению суда. Требования он выполнил, но задолженность не погасил. В июле 2017 года мать ребенка подала в ФССП заявление о привлечении алиментообязанного к уголовной ответственности. Основанием послужила длительная неуплата (более 4 месяцев) и злостный характер правонарушения, поскольку ранее по ст. 5.35.1 КоАП РФ были назначены обязательные работы.

Виды уголовного наказания

Ст. 157 УК РФ определяет, что к ответственности за неуплату алиментов привлекаются родители и трудоспособные дети, если им назначено алиментное обязательство по содержанию нетрудоспособных родителей.

Какие санкции могут быть применены:

ч. 1 Систематическая неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних нетрудоспособных детей при отсутствии уважительных причин
  • Исправительные или принудительные работы на период до 12 месяцев;
  • лишение свободы до 1 года;
  • арест до 3 месяцев.
ч.2 Неоднократная неуплата денег на нетрудоспособных родителей совершеннолетними детьми без уважительных обстоятельств

Процедура привлечения к уголовной ответственности

Процедура привлечения к ответственности по УК РФ производится следующим образом:

  1. Приставу-исполнителю поступает ходатайство о привлечении к УО от взыскателя. Он рассматривает документы, затем, руководствуясь ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 №118-ФЗ, выявляет признаки преступления и составляет сообщение на имя начальника органа дознания ФССП.
  2. Дознаватель проводит следственные действия для выявления состава преступления, являющегося основанием для привлечения к УО. Если должник не реагирует на предупреждения о возбуждении уголовного дела, он принимает соответствующее решение о наступлении УО.
  3. Подготавливаются материалы дела, передаются в прокуратуру. На расследование отводится 1 месяц.
  4. Сторону обвинения представляет прокурор или иное уполномоченное лицо.
  5. Судья принимает решение о назначении предварительного слушания или судебного заседания в течение 30 суток с момента поступления материалов дела.
  6. Судом выносится постановление о назначении судебного заседания. Оно должно быть произведено не позднее 14 дней с момента вынесения (ст. 233 УПК РФ).

В дальнейшем общий срок рассмотрения дела зависит от множества обстоятельств. Главной задачей суда является объективное изучение документации, доводов сторон обвинения и защиты.

Обжалование приговора по уголовному делу

Согласно ст. 389.1 УПК РФ, осужденный или обвинитель могут обжаловать приговор в апелляционном порядке. Как это делается:

  1. Апелляционная жалоба или представление направляются в вынесший приговор суд (ст. 389.3 УПК РФ).
  2. Суд извещает стороны делопроизводства о наличии жалобы, передает документы в вышестоящую инстанцию – районный судебный орган.
  3. Рассмотрение дела производится не позднее 15 дней с момента регистрации жалобы.
  4. Оформляется постановление об оставлении приговора без изменений или о направлении дела на новое рассмотрение.

Возбуждение уголовного дела за неуплату алиментов

В целом, процесс привлечения к УО за уклонение от алиментов выглядит так:

  1. Взыскатель составляет заявление и представляет приставу документы, подтверждающие факт неуплаты.
  2. Пристав при наличии оснований направляет должнику уведомление о возможных последствиях с требованием погасить долг в течение 30 календарных дней.
  3. При невыполнении должником требований составляется сообщение, материалы дела передаются дознавателю.
  4. Дознаватель после ряда процессуальных действий передает дело в прокуратуру.
  5. Рассмотрение производится в мировом суде.
  6. В итоге выносится приговор о привлечении к ответственности по ст. 157 УК РФ. Санкции зависят от тяжести преступления. Если оно совершено повторно, применяются наиболее строгие меры, предусмотренные законодательством.

Необходимые документы

При подаче ходатайства о возбуждении УД взыскателем предоставляется паспорт и исполнительный лист (ИЛ). Рекомендуется предварительно заказать расчет задолженности – он оформляется в виде постановления. Также понадобится выписка по банковскому счету, указывающая на отсутствие поступления денег продолжительное время.

Исковое заявление

Согласно ст. 50 ФЗ №229, взыскатель вправе ходатайствовать о возбуждении уголовного производства. Для этого им составляется заявление, содержащее следующую информацию:

  • наименование и адрес ФССП;
  • ФИО и должность пристава, которому направляется ходатайство;
  • ФИО, адрес регистрации и номер телефона взыскателя;
  • ФИО должника, номер ИП;
  • основание для возбуждения ИП – судебное решение;
  • основания для возникновения ответственности по УК РФ: длительная неуплата алиментов с указанием точного периода, размер задолженности, отсутствие официального трудоустройства должника, увольнение с предыдущего места работы без предупреждения пристава;
  • дата составления и подпись.
Читайте так же:  Как встать на кадастровый учет земельного участка

Размер госпошлины

Подача ходатайства приравнивается к сообщению об уголовном правонарушении, поэтому рассмотрение дела на любом этапе госпошлиной не облагается.

Судебная практика

Чаще всего стороне обвинения удается убедить суд в совершении виновных действий подсудимого, и его к УО привлекают вынесением приговора. Обязательства по уплате долга при этом не аннулируются.

Рассмотрим на примере Приговора мирового судьи от 10.12.2015 в г. Самаре:

Плательщик установленные обязательства не выполнял, привлекался к административной ответственности. В конце сентября 2015 года бывшая супруга обратилась к приставу с заявлением о привлечении к УО. Ранее сотрудником ФССП направлялись должнику соответствующие уведомления.

Длительность неуплаты составила 10 месяцев и 9 дней, сумма – 93 512 руб. 34 коп.

В ходе разбирательств подсудимый признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. По результатам суд приговорил его к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % от заработка в пользу государства. Также суд счел, что подсудимый впоследствии может исправиться и назначил наказание условным с испытательным сроком на полгода.

Как избежать уголовного наказания за неуплату алиментов?

Чтобы законным способом избежать уголовной ответственности, достаточно погасить задолженность. В таком случае при совершении преступления впервые должник будет обязан оплатить судебный штраф (ст. 76.2 УК РФ).

Есть и другой вариант – заключение мирового соглашения с истцом о погашении долга. Следует учитывать, что вместе с задолженностью придется оплатить и неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

Третий способ подразумевает заявление об освобождении от уголовной ответственности при появлении задолженности без вины алиментоплательщика.

Какие могут быть основания:

  • болезнь плательщика, получение инвалидности;
  • рождение ребенка в новой семье, вследствие чего существенно ухудшилось материальное положение;
  • появление новых иждивенцев из числа близких родственников;
  • отсутствие заработка не по вине алиментообязанного.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Содержание приговора зависит от обстоятельств дела.

Ответы юриста на вопросы об уголовной ответственности по неуплате алиментов

Списывается ли долг при применении уголовной ответственности?

Через какое время после административной ответственности возбудят уголовное дело?

Обязательно ли присутствие истца на заседании?

Что будет, если нарушить установленный судом приговор об исправительных работах?

Возможно ли повторное привлечение к УО за неуплату алиментов?

[1]

Можно ли привлечь к УО, минуя административную?

Можно ли привлечь к УО за неуплату лишенного родительских прав?

Может ли повлиять уголовное наказание родителя на трудоустройство ребенка в правоохранительные органы в будущем?

Могут ли посадить за неуплату алиментов?

Привлечение должника к уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности

Следующий этап после вынесения решения суда о взыскании суммы долга по расписке — это исполнительное производство. Если у должника нет никакого имущества и доходов, то шансы исполнить решение суда практически равны нулю, однако не во всех случаях. Прежде всего, отметим, что ст. 177 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. В данном случае под крупным размером следует понимать сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей (примечание к ст. 169 УК РФ). Безусловно, сумма, указанная в ст. 177 УК РФ, довольно велика, между тем реальный долг может быть гораздо меньше. В то же время следует учитывать, что проценты за пользование чужими денежными средствами тоже входят в эти 1,5 млн, а они растут год от года и начисляются они за каждый день просрочки платежа. Таким образом, сумма долга может со временем значительно вырасти и достигнуть порога, установленного ст. 177 УК РФ.

Понятие «злостное» означает систематическое и упорное уклонение от исполнения решения суда по погашению долга перед кредитором, особенно, если у должника есть доходы, свободные денежные средства (например на вкладах в банке) или недвижимость в собственности. «Злостность» может также выражаться в сокрытии своего места жительства и места работы, а иногда в отъезде в неизвестном направлении, неявки к судебному приставу (когда тот вызывает). В целом, поведение должника должно свидетельствовать о нежелании выполнять решение суда. Применимость критерия «злостность» устанавливает суд, по совокупности обстоятельств по конкретному должнику.

Если сумма долга меньше 1,5 миллиона рублей (либо у должника нет средств и доходов, чтобы погасить долг), привлечь должника к уголовной ответственности не получится, даже если тот длительное время уклоняется от исполнения решения суда. Принудить нерадивого должника к созидательному труду на благо погашения долга также не получится, так как это противоречит ст. 37 Конституции РФ, согласно которой принудительный труд запрещен.

На практике, эта статья используется судебными приставами, однако делают это крайне редко, поскольку для заведения уголовного дела должны присутствовать оба фактора в совокупности: злостное уклонение, сумма долга свыше 1,5 млн. При этом злостное уклонение предстоит доказывать стороне обвинения (например, доказать, что должник намеренно отчуждал имущество в пользу родственников или снимал все деньги со вкладов, чтобы не платить долги). Сделать это не так то просто.

Уголовная ответственность за долги

Уголовная ответственность никому еще не делала чести, а потому каждый человек панически боится даже слова «уголовная». Сотрудникам банков, как и коллекторам, это прекрасно известно, потому-то они успешно пользуются моральным оружием, играя на страхах и опасениях людей. Как принято говорить: незнание закона не освобождает от ответственности, я добавлю: незнание законов может сыграть злую шутку с человеком. Следовательно, стоит вооружиться знанием, узнать, кому и в каких случаях уголовная ответственность грозит, а кому не стоит даже об этом думать.
Читайте так же:  Наличие имущества в собственности у физического лица

Читайте статьи на сайте «Справочная служба должника», общайтесь на форуме, в сложных случаях конусльтируйтесь у адвоката по уголовным делам, и вы сможете поставить на место любого взыскателя, угрожающего вам УК и судимостью за долги.

Уголовная ответственность за долги. Мошенничество

Мошенничество — уголовное преступление, к наказанию за которое обещают банкиры привлечь должника. Но как обстоят дела в реальности? Если обратиться к ст.159 п.4 УК РФ, можно узнать, что для мошенников и впрямь предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, да еще и штраф в миллион рублей. Есть чего бояться. Но стоит внимательно понять, что же такое мошенничество. Мошенником может быть человек, совершающий преступные действия намеренно. К мошенническим действиям можно отнести:

  • получение кредита с целью не возврата
  • намеренное уклонение от исполнения кредитных обязательств

Если заемщик вносил ежемесячные обязательные платежи хотя бы первые несколько месяцев, выходит на контакт с сотрудниками банка, а кредит перестал платить лишь из-за временных финансовых трудностей и не отказывается от своих обязательств, признать такого заемщика мошенником не представляется возможным. Поэтому, если вы являетесь добросовестным заемщиком и не собирались никогда обманывать банк, смело заявляйте взыскателям, что статья мошенничество вам точно не грозит. Не забывайте также хранить все квитанции об оплате кредита, копии заявлений, отправленных в банк и иные документы, имеющие доказательства того, что от выплаты кредита вы намерено никогда не уклонялись.

Уголовная ответственность за долги. Злостное уклонение от погашения задолженности

Привлечение к ответственности по статье 177 УК РФ — второе излюбленное запугивание должников. Давайте рассмотрим эту статью уголовного кодекса. Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: «Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».

Уголовное преследование должника за уклонение от погашения долга (анализ ст. 177 УК РФ).

Часть первая. Мифы и реальность.

В настоящей статье мы предлагаем рассмотреть возможность привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, которая звучит как «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

[3]

У многих имеются заблуждения относительно применения этой статьи. Некоторые взыскатели считают эту статью чуть ли не панацеей и пытаются применить эту норму во всех случаях, а когда у них не получается привлечь должника к ответственности – разочаровываются не только в действенности этой статьи, но и всех норм, связанных с исполнительным производством.

Другие взыскатели, наоборот, и не пытаются даже пробовать ее применять. По нашим наблюдениям скептически к этой норме относятся не только «простые» взыскатели, но и такие квалифицированные взыскатели как банки.

Кто ближе к истине? Давайте попробуем разобраться.

Само по себе уклонение от погашения долга в настоящее время очень распространенное явление. Причина неплатежей по мнению автора – не несовершенство законодательства, а менталитет, нежелание биться до конца, отсутствие специалистов, которые обладают не только специальными знаниями, но и умением выстроить систему взыскания, додавить не только должника, но и должностных лиц – правоприменителей. Иными словами – заставить работать тех, от кого зависит взыскание.

Мы считаем, что исправлению ситуации по взысканию проблемной задолженности должна и может способствовать статья 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

По указанным выше причинам эта норма применяется крайне редко, но возможности для ее применения есть.

В настоящее время дознание по указанной статье передано Федеральной службе судебных приставов.

Что мешает применению названной статьи?

Первое. Считается, что отсутствует возможность эффективного применения ст. 177 УК РФ. Для сравнения. Аналогичная статья 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» применяется в 200 раз чаще. В общей массе это 10% от количества подобных приговоров по России.

Второе. Считают, что в статье 177 УК РФ речь идет только о задолженности по кредитам, займам. (Ведь в статье говорится о «кредиторской». задолженности). Между тем, понятие «кредиторской задолженности» охватываются все виды задолженности. Т.е. кредиторской является любая задолженность (кроме, конечно, налоговой – это другие статьи).Поэтому уклонение от уплаты долга по договору подряда поставки, из причинения вреда может и должна квалифицироваться по ст. 177 УК РФ.

Третье. Считается, что от уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ легко избавиться – оплатив частично долг. Это совершенно не так.

Четвертое. Если правильно применять ст. 177 УК РФ, то должника можно всегда будет привлечь к уголовной ответственности. Это утверждение так же не совсем верно. Статья 177 УК РФ применяется в тех случаях, когда у Должника все-таки есть возможность оплатить долг, но он по своим личным причинам такой долг не платит.

Кстати должник начинает платить в этом случае только в том случае, когда над ним реально нависла угроза уголовной ответственности.

Привлечение должника к уголовной ответственности

Уголовная ответственность директора/учредителя ООО — как возбудить уголовное дело

  1. Анализируем документы, историю возникновения долга и характер дальнейших действий по уклонению на предмет наличия состава преступления. Собираем полный пакет документов, подтверждающих признаки преступления для дальнейшего приобщения к уголовному делу
  2. Юристы совместно с бывшими сотрудниками силовых ведомств тщательно готовят заявление о возбуждении уголовного дела и подают его в компетентные органы
  3. Непрерывно сопровождаем дело на стадии предварительного расследования, оказываем содействие следователю в формировании доказательственной базы с целью вынесения обвинительного заключения
  4. Вступаем в повторные переговоры с должником на предмет заключения мирового соглашения и отзыва заявления, договариваемся о погашении долга
  5. При необходимости, сопровождаем дело на стадии судебного следствия и подаем гражданский иск в рамках уголовного дела.
Читайте так же:  Платится ли налог при вступлении в наследство

Стадии расследования и схема следственных органов

Используя свой опыт, знания и связи, наша компания неоднократно решала вопросы по возврату долгов через возбуждение уголовного дела на должника. В результате уклонения от погашения долга, на директора/учредителей должника может быть возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения задолженности), по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), по ст. 159 УК РФ (мошенничество), по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием), по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при наличии признаков банкротства), по ст. 196 и 197 УК РФ (преднамеренное и фиктивное банкротство), ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и т.д.

  1. «Генеральный директор расплатился за убытки компании, которые возникли из-за его недобросовестных действий в период управления компанией». См. описание дела по ссылке
  2. «Генеральный директор привлечен к ответственности по долгам своей компании личным имуществом». См. описание дела по ссылке
  3. «Долг ООО «Спектрум» в полном объеме взыскан с его генерального директора в результате внесудебных мероприятий». См описание дела по ссылке. Рекомендательное письмо.

Мы знаем что делать с Вашим должником — технологии взыскания отработана годами. Не ждите, пока Ваш должник скроет доказательства своей вины или выведет все имущество, заполните необходимую форму или позвоните нам сейчас.

Видео (кликните для воспроизведения).

ГРУППА КОМПАНИЙ ОРИОН © 2005-2019. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Юридическая фирма — форма юридической практики, связанная с оказанием юридических и консалтинговых услуг частным и юридическим лицам.

Коллекторское агентство — компания, профессионально осуществляющая возврат долгов физических и юридических лиц.

Привлечение должника к уголовной ответственности

Возврат долга через привлечение должника ( гражданина-должника или руководителя организации-должника, ее учредителя, участника, контролирующих лиц) к угловно-правовой ответственности.

Уголовно-правовой способ взыскания возможен тогда, когда в действиях злонамеренных должников просматриваются явные признаки тех или иных преступлений. Чаще всего это мошенничество (ст. 159 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 176 УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), неисполнение судебного акта(ст.315 УК РФ), а также ряд иных преступлений. Тогда появляются правовые основания для возбуждения уголовного дела, что создает благоприятные условия для взыскания долга .

Привлечение должника к уголовной ответственности актуально в ряде случаев:

· совершение должником мошенничества в отношении кредитора;

· злостное уклонение гражданина или руководителя организации от погашения кредиторской задолженности;

[2]

· незаконное получение кредита;

· неисполнение приговора суда.

При использовании уголовно-правового способа к погашению задолженности могут привести три основных пути.

1. Если должник под прикрытием гражданско-правовой сделки (например, договора) совершил корыстное преступление (скажем, хищение в форме мошенничества).

2. Пострадавшее от преступления лицо ( кредитор), имеет право в рамках уголовного дела предъявить иск о возмещении причиненного преступлением вреда.

3. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности виновные лица нередко «добровольно» возмещают ущерб, причиненный их преступлением или это делают заинтересованные в дальнейшей судьбе виновных, лица.

В связи с этим особый интерес представляет уголовно-правовой способ взыскания , который, с одной стороны, не выходит за границы правового поля, а с другой — имеет ряд преимуществ перед гражданско-правовым способом и при определенных обстоятельствах может значительно повысить эффективность взыскания проблемных долгов. Поэтому важно указанные преимущества знать, чтобы суметь при соответствующих условиях ими воспользоваться. Далее будут перечислены и раскрыты некоторые из таких преимуществ:

1. Скорость и оперативность возврата долга или переход к реальным переговорам с этой целью

2. Личная имущественная ответственность граждан, контролирующих организацию должника

3. Возможность государственного (более масштабного) розыска должника и розыска его имущества

Органы дознания и предварительного следствия обязаны принимать меры к розыску подозреваемых, обвиняемых, причем независимо от волеизъявления потерпевшего и безвозмездно для последнего.

К розыску подозреваемых и обвиняемых, а также похищенного имущества привлекаются сотрудники подразделений, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности (уголовный розыск, подразделения по борьбе с экономической и организованной преступностью и др.).

Причем возможен не только местный, но и федеральный, межгосударственный и даже международный розыск с использованием возможностей Интерпола.

4. Более действенные меры обеспечения взыскания

Меры личного ограничения для должника гражданин-должник или руководитель организации-должника, ее учредитель, участник) с целью обеспечения успешного прохождения процесса разбирательства с ним. Предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры процессуального принуждения (разд. IV УПК РФ) носят не только имущественный, но и личный характер. Наиболее широко распространенная мера пресечения — подписка о невыезде. Существует такая мера, как временное отстранение от должности. И, бесспорно, наиболее эффективна и реально применима такая мера, как взятие под стражу.

5. Минимизация криминальных акций должника против кредитора

Работники уголовного розыска полиции полагают, что 1/3 так называемых заказных убийств в качестве мотива имеют устранение неудобного кредитора.

Когда против должника возбуждено уголовное дело, когда к нему и его окружению приковано внимание оперативных работников, дознавателей и следователей, тогда все те, кто способен на криминальные проявления, с большей вероятностью будут вести себя сдержанно. Таким образом, уголовно-правовой способ взыскания минимизирует криминальные проявления со стороны должника и лиц, ему содействующих, и тем самым повышается безопасность участников имущественного спора со стороны кредитора.

6. В ряде ситуаций уголовно-правовой способ взыскания может быть реализован тогда, когда гражданско-правовой способ исключен

— Например, использование кредитором сомнительных экономических схем, по которым должник является «своей», подконтрольной, фирмой и просрочка либо невозврат долга является частью схемы.

— Пропуск трех годичного срока исковой давности. Общий срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ). В то же время срок давности для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести (таким, например, является незаконное получение кредита, причинение имущественного ущерба с квалифицирующими или особо квалифицирующими обстоятельствами) — шесть лет, а за совершение тяжкого преступления (мошенничества, совершенного в крупном размере или организованной группой, и др.) —десять лет (ст. 15, 78 УК РФ). То есть после истечения срока исковой давности кредитор имеет от трех до семи лет для того, чтобы попытаться реализовать свои требования посредством уголовного процесса.

Читайте так же:  Какие документы требуются для прописки в квартиру

— Еще одна проблема, в связи с которой кредиторы не пытаются защитить свои интересы в гражданском судопроизводстве, а в случае обращения в суд проигрывают дело, заключается в том, что кредитор не располагает достаточными доказательствами.

В свою очередь, недостаток доказательств может быть следствием того, что кредитор стал жертвой изощренной мошеннической схемы. Такая схема, как правило, включает различные приемы, направленные на то, чтобы документы, доказывающие долговое обязательство, не имели юридической силы, или на то, чтобы полноценные документы вышли из обладания кредитора. Для этого отражающие обязательство договоры и другие документы подписываются не уполномоченными лицами, в тексты вносятся вымышленные данные, обещание представить документы позже не исполняется и тд. Либо имеющиеся у кредитора доброкачественные документы подменяются, портятся, уничтожаются и проч.

На практике, однако, письменные доказательства в гражданском (арбитражном) процессе более весомы. Особенно отчетливо это проявляется в арбитражных судах. Такая закономерность — отчасти следствие соответствующих положений гражданского законодательства, отчасти — определенной психологии судей, рассматривающих экономические споры. Сознательно или интуитивно они исходят из того, что свидетельские показания субъективны, а значит — ненадежны, а документы носят объективный характер, а в случае сомнений и споров их можно подвергнуть экспертизе. Поэтому в гражданских делах по экономическим спорам доминируют письменные доказательства. Чем и пользуются недобросовестные должники.

Иная картина наблюдается в уголовных делах. До 90 и более процентов доказательственной базы в таких делах составляют показания потерпевшего, свидетелей, обвиняемых и др. И следователи, прокуроры, судьи не считают их ущербными. Они понимают, что мошенники и иные преступники целенаправленно усыпляют бдительность потерпевших, принимают меры к тому, чтобы оставалось как можно меньше улик. Поэтому показания по уголовным делам — нередко основные и даже единственные доказательства.

Итак, в ряде ситуаций уголовный процесс дает шансы взыскать долг тогда, когда это невозможно сделать традиционным путем.

7. Потерпевший (кредитор) освобожден от бремени доказывания

В гражданском процессе кредитор должен доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

В уголовном процессе обязанность доказывания по делам публичного и частно-публичного обвинения (именно такими являются дела, которые могут быть возбуждены в интересах кредитора и против должника) лежит на органах предварительного расследования (дознавателе, органе дознания, следователе и прокуроре), государственном обвинителе. Вместе с тем потерпевший имеет право представлять находящиеся у него на законных основаниях доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), а также целенаправленно собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ).

Таким образом, в уголовном процессе кредитор получает союзников в лице оперативных работников, следователей (дознавателей) и государственного обвинителя и в целом имеет более благоприятную для него конфигурацию прав и обязанностей участников процесса в вопросах доказывания.

8. Формирование у должника более сильной мотивации к возврату задолженности

Ввиду угрозы наступления уголовно-правовых последствий (частичного их наступления) в уголовном судопроизводстве у должника формируется более сильная мотивация к возврату задолженности, причем на ранних стадиях процесса. В результате взыскание долга зачастую происходит быстро, в полном объеме и с минимальными затратами времени, денежных и иных ресурсов кредитора (так как не нужно принимать меры к отысканию имущества, на которое возможно обратить взыскание, арестовывать и реализовывать его на торгах, преодолевать противодействие должника и тд.).

В любом случае при применении совокупности всех способов возврата долга включая уголовно – правовой способ шансы на взыскание долга значительно увеличиваются.

Ответственность должника за неисполнение решения суда

Каждый гражданин РФ обязан соблюдать нормы закона и вынесенные насчет него юридические акты. Пренебрежение физического лица судебным решением, в частности исполнительным листом, несет некоторую опасность как для должника, так и для общества, и является грубым нарушением закона.

Так неисполнение нормативных документов подрывает авторитет судебного института и вредит законным интересам физических и юридических лиц, выступающих в роли взыскателей. Кроме того, для дебитора это чревато наступлением административной или уголовной ответственности.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Виды ответственности за неисполнение решения суда

Под невыполнением должником требований юридических актов принято подразумевать два вида действий:

  1. Бездействие, когда физическое лицо не исполняет возложенные на него обязанности и игнорирует судебные решения.
  2. Противодействие, когда должник всячески препятствует выполнению исполнительного процесса (утаивает от судебных приставов имущество, предоставляет ложную информацию и т.д.).

Каковы последствия неисполнения исполнительного листа должником? Ответственность, уголовная или административная. Рассмотрим основания для возникновения той или иной ответственности.

В ст. 315 УК РФ говорится о защите интересов кредитора и наказании для дебитора за злостное несоблюдение требований, указанных в исполнительном листе, и уклонение от уплаты задолженности по исполнительному листу.

При этом злостностью считается невыполнение своих обязанностей даже после официального письменного предупреждения о недопустимости рецидивного нарушения. В такой ситуации судебный пристав составляет обвинительный акт, где характеризует злостность и наличие прямого умысла у должника, пожелавшего не исполнить решения суда.

Внимание! Частичное выполнение предписаний (например, нерегулярные денежные переводы в качестве погашения задолженности) тоже может считаться преступлением.

Уголовная ответственность у должника за неисполнение решения суда наступает и в том случае, когда он препятствует действиям представителей судебной власти и не принимает должные меры для выполнения своих обязанностей. Сюда относятся и открытия новых счетов с целью скрыть от судебного пристава некоторую долю доходов.

Читайте так же:  На какое время дается водительская медицинская справка

В ст.17.14 и ст.17.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ сказано, что административная ответственность наступает при несоблюдении дебитором предписаний исполнительного листа и нарушении притязаний нематериального типа в установленный период времени. Кроме того, наступление такой ответственности полагается за неприменение мер по индивидуальному определению суда.

Штрафы и сроки лишения свободы

Согласно российским нормам закона, за нежелание выполнять требования официальных документов предусмотрены разные меры к должнику по исполнительному листу. В зависимости от ситуации это могут быть штрафные санкции или даже лишение свободы.

Внимание! Санкции за неисполнение юридических документов не гарантируют реализацию судебных предписаний, а означают только наказание за правонарушение.

Исходя из ст. 315 Уголовного кодекса РФ, к должнику применимы следующие меры:

  • штрафные санкции до 200 000 рублей или денежная сумма, равная зарплате нарушителя либо иного заработка за 18 месяцев;
  • обязательные работы (до 480 часов);
  • принудительные работы (до 24 месяцев);
  • утрачивание права находиться на той или иной должности в течение нескольких лет (период может длиться до 60 месяцев);
  • заключение под стражу до полугода;
  • тюремное заключение (до 24 месяцев).

Согласно п.п.1,2 ст. 332 Арбитражного процессуального кодекса РФ, игнорирование судебного решения влечет за собой наложение штрафных санкций. Примечательно, что оплата штрафа не освобождает правонарушителя от обязательств по выполнению требования официальных документов. Размер штрафных санкций установлен в гл. 11 АПК РФ и держится в пределах 2 500 рублей.

Примечание! Обжалование судебного решения о накладывании штрафа возможно в течение 10 суток со дня его получения должником.

Что делать если решение суда не исполняется должником? В этой ситуации взыскатель либо судебный пристав должны обратиться в судебное учреждение с заявлением для поднятия вопроса о привлечении должника к подобающему наказанию.

Исполнительный лист как способ вернуть долг

Результат каждого исполнительного производства оборачивается вынесением решения суда и выдачей исполнительного листа. Что представляет из себя этот знаменательный юридический документ?

Исполнительный лист представляет собой акт особой важности, который содержит обязательные к выполнению требования, согласно решению суда, и оформляется по утвержденной форме (утв. пост. Правительства РФ от 31.07.2008 № 579).

В исполнительном листе содержится следующая информация:

  • резолютивная часть;
  • название и адрес судебного учреждения;
  • номер индивидуального дела;
  • дата постановления вердикта и время, когда он становится действительным (либо сказано о немедленном исполнении);
  • дата выдачи исполнительного листа;
  • исходные данные о кредиторе и дебиторе.

Сведения о должнике в исполнительном листе представлены такие: ФИО, место жительства или пребывания, год и место рождения, должность и место работы.

Как он используется

Как бороться с должником по исполнительному листу? Для взыскания долга указанный официальный документ необходимо предъявить в соответствующее учреждение.

Предъявление исполнительного листа должнику происходит двумя способами:

  1. Взыскатель направляет официальный документ в надлежащий отдел местного органа ФССП РФ, где судебный пристав возбуждает исполнительное производство и постановляет удерживать долг с зарплаты и других доходов физического лица.
  2. Взыскатель может предоставить исполнительный лист в финансовую организацию или в компанию, где работает должник. В этом случае понадобится заявление с банковскими реквизитами, ФИО, ИНН и паспортные данные получателя.

При этом уполномоченный представитель заявителя должен предоставить доверенность и актуальную информацию о себе.

Сроки действия и оповещения должника

Срок действия исполнительного листа равен 3-м годам. Однако есть нюансы:

  • при восстановлении срока предъявления исполнительный лист действует 3 месяца;
  • срок исполнительного акта о возвращении незаконно вывезенного в иностранное государство ребенка составляет 1 год;
  • исполнительный лист, полученный по административному делу, предъявляется в первые 2 года;
  • если исполнительный лист вернулся из банка из-за нехватки денежных средств у должника, то он может быть повторно предъявлен в течение полугода.

Что делать, если решение суда не исполняется должником? Кредитор либо судебный пристав могут направить заявление в суд для поднятия вопроса о привлечении должника к соответствующему наказанию.

Согласно ч.1 ст.113 ГПК РФ, все участники исполнительного производства извещаются о начале рассмотрения дела заказным письмом с обязательным уведомлением о вручении, судебной повесткой, путем телефонной или электронной связи.

В случае неизвещения должника об исполнительном производстве возникают основания для опротестования методов судебного пристава или принятых им постановлений, т.к. они считаются незаконными.

Верховный Суд РФ поясняет, что ненадлежащее извещение должника также является основанием к отмене определения суда надзорной инстанции. Таким образом, неизвещение может привести к неблагоприятным последствиям, включая отмену следующих постановлений.

Жалобу на бездействие судебного пристава следует подавать в течение 10 суток со дня вынесения постановления и подтверждения факта ненадлежащего извещения. Жалобу могут признать частично или полностью, иногда бездействие пристава признают правомерным. В случае удовлетворения жалобы через суд, физическое лицо вправе потребовать компенсацию морального вреда.

Внимание! С очередность погашения задолженности по исполнительному листу можно ознакомиться здесь.

Заключение

Российское законодательство требует неукоснительного соблюдения правовых норм. В противном случае физическое лицо рискует стать признанным виновным в преступлении или правонарушении, что влечет наступление административной или уголовной ответственности.

Во избежание негативных последствий должник должен соблюдать предписанные требования исполнительного листа в установленный срок и не препятствовать деятельности судебных приставов.

Видео (кликните для воспроизведения).

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Можно ли привлечь должника к уголовной ответственности
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here